Risker kopplade till penningtvätt och finansiering av terrorism

Penningtvätt och finansiering av terrorism är allvarliga hot mot företag och samhället i stort. Reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism är därför stränga och ställer höga krav framför allt på verksamhetsutövare. Detta gäller såväl enligt de administrativa reglerna som enligt de straffrättsliga reglerna. Vi erbjuder juridisk expertis för att hjälpa dig att minimera risken för att verksamheten blir inblandad i penningtvätt och att säkerställa att din verksamhet följer de krav som ställs, oavsett bransch eller geografisk verksamhet.

Effektiv och säker efterlevnad av regelverk

Penningtvätt och finansiering av terrorism är globala problem och systemhotande för demokratier. De finansiella systemen utnyttjas för brottsliga ändamål, vilket ställer höga krav på företag att upprätthålla robusta efterlevnadsprocesser. Vi erbjuder juridisk rådgivning som hjälper dig att säkerställa att din verksamhet följer de stränga reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism och andra närliggande regelverk, inklusive internationella krav som AML och KYC.

Förstå era behov och minska era risker

Regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ställer höga krav på vissa företag vad gäller transparens, due diligence och rapportering. Dessa krav kan upplevas som krävande, särskilt för företag med internationell verksamhet eller verksamhet i högriskbranscher. Utöver dessa administrativa krav finns straffrättsliga regler rörande bl.a. penningtvättsbrott och näringspenningtvätt. De straffrättsliga reglerna gäller för alla typer av verksamheter. Det är även vanligt förekommande att företag i förhållande till sina affärspartners har ansvar att vidta olika typer av åtgärder för att minimera dessa risker avseende penningtvätt och finansiering av terrorism oavsett lagkrav. Vi hjälper er att hantera penningtvättsregler, implementera effektiva compliance-program och att minimera riskerna för att er verksamhet drabbas av eller kommer i kontakt med penningtvätt eller terroristfinansiering. Ett framgångsrikt arbete inom detta område gör er till en betrodd affärspartner, vilket har en direkt affärsnytta.

Vårt erbjudande

Våra jurister har omfattande erfarenhet av att arbeta med penningtvättsfrågor och har bistått företag i en rad olika branscher med att navigera dessa komplexa regelverk. Vi förstår att varje verksamhet har unika behov och utmaningar, och därför erbjuder vi skräddarsydd rådgivning anpassad efter just er situation.

Vi kan hjälpa dig med:

• Identifiera relevanta krav för verksamheten, både legala och andra
• Bedömning av risker i verksamheten, både administrativa och straffrättsliga.
• Utveckling och implementering av effektiva efterlevnadsprogram mot penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-compliance).
• Rådgivning om processer om kundkännedom (KYC) och due diligence, både vid on-boarding och för löpande övervakning.
• Utredningar av misstänkta aktiviteter och rapportering till relevanta myndigheter.
• Rättsliga bedömningar av specifika transaktioner och affärsmodeller.
• Utbildning och stöd till ledning och personal i frågor rörande penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Rådgivning om internationella penningtvättsregelverk och samordning med lokala rådgivare.